首創(chuàng)股份股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告

時(shí)間：2006-04-14 09:57

來源：上海證券交易所

評論（）

　　股票簡稱：首創(chuàng)股份(資訊行情論壇) 股票代碼：600008 編號：臨2006-17

　　北京首創(chuàng)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　1、股權(quán)分置改革的方案為流通股股東每10 股獲得全體非流通股股東支付的3股股票和首創(chuàng)集團(tuán)無償派發(fā)的1份存續(xù)期為12 個(gè)月的歐式認(rèn)購權(quán)證。

　　2、方案實(shí)施的股權(quán)登記日(含送股和派發(fā)權(quán)證)：2006 年4 月17日。

　　3、復(fù)牌日：2006 年4 月19 日，當(dāng)日公司股票不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅限制。

　　4、自2006 年4 月19 日(與復(fù)牌日相同)起，公司股票簡稱改為“G 首創(chuàng)”，股票代碼“600008”保持不變。

　　5、認(rèn)購權(quán)證上市事宜將于近日公告。

　　一、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會議情況

　　北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“首創(chuàng)股份”)股權(quán)分置改革方案已經(jīng)2006 年4月10 日召開的公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議上審議并表決通過。表決結(jié)果已于2006 年4 月11 日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　二、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復(fù)情況

　　北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2006年4月4日下發(fā)了《關(guān)于北京首創(chuàng)股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問題的批復(fù)》(京國資產(chǎn)權(quán)字[2006]36 號)，批準(zhǔn)本公司實(shí)施股權(quán)分置改革方案。

　　三、股權(quán)分置改革方案實(shí)施內(nèi)容

　　(一)股權(quán)分置改革方案簡介：

　　1、對價(jià)的安排：公司全體流通股股東每持有10 股流通股股票將獲得全體非流通股股東支付的3股股票對價(jià)和首創(chuàng)集團(tuán)支付的1份存續(xù)期為12 個(gè)月的歐式認(rèn)購權(quán)證。

　　2、公司第一大股東首創(chuàng)集團(tuán)作出如下額外承諾：

　　1)禁售期限承諾：首創(chuàng)集團(tuán)承諾首創(chuàng)集團(tuán)持有的首創(chuàng)股份股票自獲得上市流通權(quán)之日起36 個(gè)月內(nèi)不上市交易；

　　2)現(xiàn)金分紅比例承諾：首創(chuàng)集團(tuán)承諾自獲得上市流通權(quán)之日起5 年內(nèi)，每年依據(jù)相關(guān)規(guī)定履行程序提出現(xiàn)金分紅議案，現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)期可分配利潤的70%，并承諾在股東大會上對所提分紅議案投贊成票；3)非同業(yè)競爭承諾：首創(chuàng)集團(tuán)承諾首創(chuàng)集團(tuán)及下屬控股子公司未來將不從事與首創(chuàng)股份產(chǎn)生同業(yè)競爭的水務(wù)業(yè)務(wù)；

　　4)支持首創(chuàng)股份盡快建立股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃：首創(chuàng)集團(tuán)承諾支持首創(chuàng)股份盡快通過向激勵(lì)對象發(fā)行股份來建立股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過公司股本總額的5%。

　　(二)對價(jià)安排執(zhí)行情況表

　　執(zhí)行對價(jià)安排前本次執(zhí)行數(shù)量執(zhí)行對價(jià)安排后(注)

　　序號執(zhí)行對價(jià)的股東名稱

　　持股數(shù)(股)

　　占總股本比

　　例(%)

　　本次送股部分的

　　執(zhí)行對價(jià)數(shù)量

　　(股)

　　持股數(shù)(股)

　　占總股本比

　　例(%)

　　1 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 1,597,128,400 72.60 179,676,945 1,417,451,455 64.43

　　2 北京能源投資(集團(tuán))有限公司 1,435,800 0.06 161,527 1,274,273 0.06

　　3 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 717,900 0.03 80,764 637,136 0.03

　　4 北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 717,900 0.03 80,764 637,136 0.03

　　合計(jì) 1,600,000,000 72.72 180,000,000 1,420,000,000 64.55

　　注：本表假設(shè)認(rèn)購權(quán)證未行權(quán)

　　四、股權(quán)登記日、上市日

　　1、股權(quán)登記日：2006 年4 月17 日。

　　2、公司股票復(fù)牌、對價(jià)股份上市日：2006 年4 月19 日，該日股價(jià)不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅度限制。

　　3、公司將于近期公告關(guān)于認(rèn)購權(quán)證上市的具體安排。

　　五、證券簡稱變更情況

　　自2006 年4 月19 日起，公司股票簡稱改為“G 首創(chuàng)”，股票代碼“600008”保持不變。

　　六、股權(quán)分置改革實(shí)施辦法

　　1、股權(quán)分置改革方案的實(shí)施對象為股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　2、股權(quán)分置改革實(shí)施方案的股票對價(jià)由上海證券交易所通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊的股東持股數(shù)，按比例自動(dòng)計(jì)入帳戶。每位股東按送股比例計(jì)算后不足一股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序向股東依次送一股，直至實(shí)際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　3、公司控股股東首創(chuàng)集團(tuán)向流通股股東派發(fā)的認(rèn)購權(quán)證委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司根據(jù)方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東持股數(shù)，按每10 股派發(fā)1份認(rèn)購權(quán)證的比例向流通股股東派發(fā)。每位流通股股東按所獲權(quán)證比例計(jì)算后不足一份的部分的處理方法按現(xiàn)行送股處理方式進(jìn)行。

　　4、流通股股東本次獲得的對價(jià)股份和認(rèn)購權(quán)證不需要納稅。

　　七、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　股份類別股份情況變動(dòng)前變動(dòng)數(shù) 變動(dòng)后

　　非流通股國有法人持有股份1,600,000,000 -1,600,000,000 0

　　非流通股合計(jì) 1,600,000,000 -1,600,000,000 0

　　有限售條件國有法人持有股份0 +1,420,000,000 1,420,000,000

　　的流通股份有限售條件的流通股合計(jì)0 +1,420,000,000 1,420,000,000

　　A 股 600,000,000 +180,000,000 780,000,000

　　無限售條件

　　的流通股份

　　無限售條件的流通股份合

　　計(jì)