(2)乙方在質(zhì)押手續(xù)辦理完成后5日內(nèi)向甲1、甲2支付標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓的預(yù)付款，具體包括：將181,104,664.32元資金支付至甲1指定的銀行賬戶，將618,895,335.68元資金支付至甲2指定的銀行賬戶。甲方應(yīng)將該預(yù)付款專門用于：a.甲1解除標(biāo)的股份的質(zhì)押;b.甲方繳納標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓涉及的稅款。

(3)甲方應(yīng)在乙方向甲1及甲2指定的銀行賬戶支付預(yù)付款后20個(gè)工作日內(nèi)，完成標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓涉及的稅款的繳納，同時(shí)甲1完成標(biāo)的股份的解質(zhì)押手續(xù)。

(4)在甲方完成標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓涉及的稅款的繳納及甲1完成標(biāo)的股份的解質(zhì)押手續(xù)后5日內(nèi)，甲方與乙方完成向銀行提交以乙方名義開立的資金共管賬戶所需文件;賬戶共管期間，未經(jīng)甲方、乙方書面同意，銀行不受理共管賬戶的任何資金劃轉(zhuǎn)相關(guān)操作。

(5)共管賬戶成立5日內(nèi)，乙方向共管賬戶注入1,432,928,640.07元的資金，用于繼續(xù)支付標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款。甲方應(yīng)在乙方向共管賬戶注入資金后5日內(nèi)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司提交標(biāo)的股份的變更登記申請(qǐng)。注入完成后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款數(shù)額(包含預(yù)付款)累計(jì)達(dá)到全部標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓對(duì)應(yīng)對(duì)價(jià)的70%。

(6)乙方應(yīng)在甲方完成標(biāo)的股份變更登記至乙方名下后10日內(nèi)配合甲方分別將959,387,908.25元、84,476,518.05元、188,841,358.45元、43,828,838.62元、156,394,016.70元資金從共管賬戶轉(zhuǎn)讓至甲1、甲2、甲3、甲4、甲5指定的銀行賬戶，并于標(biāo)的股份變更登記至乙方名下后15日內(nèi)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司提出申請(qǐng)，將甲1、甲2質(zhì)押給乙方的合計(jì)185,185,186股股份的質(zhì)押解除。

2、第二步

(1)甲1、甲2應(yīng)于標(biāo)的股份完成變更登記至乙方名下后10日內(nèi)發(fā)出通知召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，并提交修改公司章程及修改公司財(cái)務(wù)制度的提案。

修改公司章程的提案內(nèi)容包括：

1)取消持股180天才能提名董事的限制;

2)增加2名乙方提名的董事，其中1名為副董事長(zhǎng);

3)修改公司章程“股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，設(shè)副董事長(zhǎng)一名，由乙方提名。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù);副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)?！?

4)將現(xiàn)金分紅條款修改為“每年現(xiàn)金分紅比例不低于公司當(dāng)年可分配利潤(rùn)的15%”;

5)提交修改公司財(cái)務(wù)制度的提案。提案內(nèi)容包括：

預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本和費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)專題報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署;涉及財(cái)務(wù)收支的業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等，在單位內(nèi)部須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)簽。

預(yù)算內(nèi)、外的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)(包括但不限于合同管理、招標(biāo)采購(gòu)、資金/資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控、投融資、擔(dān)保)需要財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

預(yù)算內(nèi)常規(guī)資金支出審批權(quán)限及流程預(yù)算內(nèi)的資金支出審批原則為“先財(cái)務(wù)，后業(yè)務(wù)”，按照財(cái)務(wù)審批權(quán)限和審批流程付款，經(jīng)營(yíng)性資金支出審批權(quán)限及審批流為：

經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管副總→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批

預(yù)算外常規(guī)資金支出審批權(quán)限及流程

預(yù)算外的經(jīng)營(yíng)性資金支出審批原則為“先財(cái)務(wù)，后業(yè)務(wù)”，需填報(bào)預(yù)算外資金支付審批表，詳細(xì)說明原因，經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部審核，轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)審核由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后，辦理付款，預(yù)算外審批的財(cái)務(wù)流程為：

經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管副總→經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部審核→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批

甲1、甲2應(yīng)在董事會(huì)上就前述公司章程修改提案及財(cái)務(wù)制度修改提案和乙方推薦的2名人員進(jìn)入公司董事會(huì)和公司聘任乙方委派的1名財(cái)務(wù)總監(jiān)投贊成票，并確保董事會(huì)通過上述提案。

(2)甲1、甲2應(yīng)確保董事會(huì)于標(biāo)的股份變更登記至乙方名下后20日內(nèi)發(fā)出通知召開股東大會(huì)并提交前述公司章程修改提案，并提名2名乙方推薦的董事。甲1、甲2、甲3、甲4應(yīng)在股東大會(huì)上就前述公司章程修改提案和乙方推薦的2名人員進(jìn)入公司董事會(huì)投贊成票。

(3)甲方應(yīng)于股東大會(huì)通過前述公司章程修改提案后20日內(nèi)提交工商變更登記申請(qǐng)的全部所需材料。

乙方應(yīng)在甲方完成上述步驟所規(guī)定的義務(wù)后15個(gè)工作日內(nèi)，分別向甲1、甲2、甲3、甲4、甲5指定賬戶支付全部剩余價(jià)款，即分別將555,808,538.26 元、301,445,080.17元、80,932,010.76元、18,783,787.98元、0元資金支付至甲1、甲2、甲3、甲4、甲5指定的銀行賬戶。

(四)業(yè)績(jī)承諾

2019年公司歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)相比于前一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于10%，2020年公司歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)相比于前一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于15%，2021年公司歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)相比于前一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于20%。如公司未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾，甲方應(yīng)于當(dāng)年年報(bào)公布后30日內(nèi)以現(xiàn)金方式向公司支付實(shí)際業(yè)績(jī)與承諾業(yè)績(jī)之間的差額部分。

(五)支持與協(xié)同

在乙方成為公司股東后，乙方應(yīng)當(dāng)利用自身優(yōu)勢(shì)對(duì)公司的發(fā)展運(yùn)營(yíng)提供各項(xiàng)支持：積極協(xié)助公司業(yè)務(wù)及項(xiàng)目發(fā)展相應(yīng)的融資安排，助力維持并進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)龍頭地位。充分發(fā)揮乙方及中交集團(tuán)在國(guó)內(nèi)外幾十年來積累的資源和經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步幫助公司相關(guān)設(shè)備和產(chǎn)品的銷售渠道，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，最大化產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。充分調(diào)動(dòng)乙方及中交集團(tuán)在“一帶一路”沿線國(guó)家及其他有較大發(fā)展空間國(guó)家的當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)資源，發(fā)揮乙方及中交集團(tuán)豐富的國(guó)際項(xiàng)目開發(fā)、執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，與公司進(jìn)行有效對(duì)接，拓寬公司國(guó)際項(xiàng)目業(yè)務(wù)渠道。

(六)生效

本協(xié)議在以下條件全部成就之日起生效：

編輯：趙凡