中節(jié)能鐵漢：公司董事長劉家強(qiáng)、董事李冬霞、獨(dú)立董事鄧?yán)诤蛣⒖⒏呒壐笨偛命S智辭職

時間：2023-11-25 10:52

來源：節(jié)能鐵漢公告

節(jié)能鐵漢(300197)于11月24日發(fā)布公告稱，中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司(以下簡稱“公司”或“節(jié)能鐵漢”)董事會于近日收到公司董事長劉家強(qiáng)先生、董事李冬霞女士、獨(dú)立董事鄧?yán)谙壬酮?dú)立董事劉俊國先生、高級副總裁(副總經(jīng)理)黃智先生的書面報(bào)告，具體情況如下：

1、劉家強(qiáng)先生因工作變動原因，不再擔(dān)任公司董事長以及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)，并不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，其書面報(bào)告自送達(dá)董事會之日生效。劉家強(qiáng)先生原任期自2022年8月24日起至2024年2月25日止。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，劉家強(qiáng)先生的工作變動不會導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會正常運(yùn)作。截止本公告披露日，劉家強(qiáng)先生未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

2、李冬霞女士因工作變動原因，不再擔(dān)任公司董事以及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)，并不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，其書面報(bào)告自送達(dá)董事會之日生效。李冬霞女士原任期自2021年2月26日起至2024年2月25日止。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李冬霞女士的工作變動不會導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會正常運(yùn)作。截止本公告披露日，李冬霞女士未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

3、鄧?yán)谙壬蛣⒖壬騻€人原因申請辭去公司獨(dú)立董事以及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)，并不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，鄧?yán)谙壬蛣⒖壬纹谧?021年2月26日起至2024年2月25日止。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，因鄧?yán)谙壬蛣⒖壬霓o職將導(dǎo)致公司董事會中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，為保障公司董事會合規(guī)運(yùn)行，其辭職報(bào)告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事，填補(bǔ)其缺額時生效。在此之前，鄧?yán)谙壬蛣⒖壬詫⒗^續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會相關(guān)專門委員會職務(wù)。截止本公告披露日，鄧?yán)谙壬蛣⒖壬闯钟泄竟煞?，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

4、黃智先生因工作變動原因，不再擔(dān)任公司高級副總裁(副總經(jīng)理)職務(wù)，并不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，黃智先生原任期自2021年8月5日起至2024年2月25日止。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其書面報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效，其工作變動不會影響公司運(yùn)作，也不會影響公司正常經(jīng)營。截止本公告日，黃智先生未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

編輯：趙凡

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